保險(xiǎn)公司紛紛探索轉(zhuǎn)型之路 聚焦細(xì)分業(yè)務(wù)、推出新產(chǎn)品
2022-09-26 15:39:49
熱點(diǎn)在線丨衡陽警方破獲一起利用虛擬貨幣交易洗錢案，涉案金額達(dá)400億元
2022-09-26 15:39:49 來源: 金色財(cái)經(jīng)
【資料圖】
9月26日消息，衡陽縣公安局稱破獲“9.15”特大洗錢案，犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。 經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。
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