“處罰顯示，拉卡拉具體違規事由包括未按照規定履行客戶身份識別義務，未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，與身份不明的客戶進行交易。”

據中國人民銀行北京分行，因違反反洗錢相關規定，拉卡拉被罰875.4萬。

(資料圖片僅供參考)

具體違規事由如下：

1、未按照規定履行客戶身份識別義務；

2、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

3、與身份不明的客戶進行交易。

同時，時任拉卡拉副總裁的吳某，因對三種違法行為負有責任，被罰款9.68萬。

資料顯示，拉卡拉成立于2005年，是首批于2011年獲得中國人民銀行頒發《支付業務許可證》的第三方支付機構，于2019年4月25日登陸深交所。

業績方面，此前，拉卡拉披露2023年半年度業績報告顯示，上半年，實現營業收入為29.69億元，同比下滑1.37%；凈利潤為5.11億元，同比增長54.69%。

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