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央行就虛擬貨幣交易炒作,約談部分銀行和支付機構(gòu)

針對虛擬貨交易炒作,監(jiān)管再放大招。根據(jù)央行官網(wǎng)6月21日消息,央行日就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨交易炒作提供服務(wù)問題,約談了部分銀行和支付機構(gòu)。不少機構(gòu)也向北京商報記者進一步回應(yīng)將堅決抵制虛擬貨交易,持續(xù)開展全面排查和打擊治理。

北京商報

約談

根據(jù)央行官網(wǎng)6月21日消息,央行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨交易炒作提供服務(wù)問題,約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。

央行有關(guān)部門指出,虛擬貨交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險,嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴(yán)格落實《關(guān)于防范比特風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定,切實履行客戶身份識別義務(wù),不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路。

此外,央行強調(diào),機構(gòu)要分析虛擬貨交易炒作活動的資金交易特征,加大技術(shù)投入,完善異常交易監(jiān)控模型,切實提高監(jiān)測識別能力;要完善內(nèi)部工作機制,明確分工,壓實責(zé)任,保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實到位。

金融科技專家蘇筱芮表示,央行約談部分機構(gòu),全方位切斷炒資金支付鏈路,體現(xiàn)了監(jiān)管方對于嚴(yán)禁虛擬貨交易的嚴(yán)格態(tài)度。在她看來,虛擬貨炒作投機風(fēng)險極高,虛擬貨本身也存在脫離監(jiān)管視線后的洗錢、恐怖融資等潛在風(fēng)險,既不利于經(jīng)濟“脫虛向?qū)?rdquo;,也不利于維護金融穩(wěn)定大局,隨著央行數(shù)字人民項目的不斷推進,官方質(zhì)的數(shù)字貨發(fā)展路徑日趨明朗,其他“代”“虛擬”等發(fā)展的空間將會愈發(fā)狹窄。

宏觀分析師周茂華同樣告訴北京商報記者,監(jiān)管層明確禁止金融機構(gòu)為虛擬貨相關(guān)交易提供賬戶等支持,打擊比特挖礦和交易行為等,明確了防范虛擬貨投機炒作風(fēng)險的態(tài)度,并向市場警示其中風(fēng)險,有助于為此前虛擬貨市場“狂熱”炒作降溫;同時,隨著相關(guān)措施的實施,國內(nèi)相關(guān)交易與挖礦市場將逐步萎縮,但也不排除部分交易、挖礦行為轉(zhuǎn)移至境外。

回應(yīng)

央行發(fā)布約談部分銀行和支付機構(gòu)消息后,多家機構(gòu)緊急回應(yīng)。6月21日下午,支付寶回應(yīng)北京商報記者稱,將持續(xù)開展對虛擬貨交易的全面排查和打擊治理,包括加強支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險監(jiān)測,嚴(yán)禁虛擬貨轉(zhuǎn)賬交易;加強異常交易監(jiān)測,對嫌疑付款方風(fēng)險提醒、收款方進行限權(quán)。同時,還將加強商戶管理,嚴(yán)禁虛擬貨商戶準(zhǔn)入等。

此外,工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行也紛紛發(fā)布虛擬貨交易禁令,表示堅決不開展、不參與任何與虛擬貨相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,禁止涉及虛擬貨交易客戶準(zhǔn)入,并將對客戶及資金交易加大排查和監(jiān)測力度。

在周茂華看來,虛擬貨劇烈波動與“造富神話”吸引眾多投資者參與投機,但從虛擬貨表現(xiàn)看,以比特為代表的虛擬貨的波動是一般股票波動的數(shù)倍,不乏杠桿參與者財富“一夜被洗劫”;并且難以用傳統(tǒng)的基本面、估值方法進行分析等,其更像是另類投機品,并不適合普通投資者。在他看來,監(jiān)管層出臺禁令,銀行支付機構(gòu)全面封殺虛擬貨交易,都是為了保護投資者切身利益,維護市場正常秩序等。

北京商報記者注意到,在多方的嚴(yán)打下,段時間價跌跌不休。根據(jù)非小號數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日18時53分,比特價格報32530美元,日內(nèi)跌幅達4.69%,七日跌幅20.08%,3個月下跌幅度達43.07%;此外,以太坊最新報價1966.56美元,日內(nèi)跌幅6.61%,七日跌幅23.89%,30天下跌32.42%。

在周茂華看來,金融機構(gòu)切實履行客戶身份識別義務(wù),并切斷相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù),相當(dāng)于切斷虛擬貨投機交易資金渠道,預(yù)計后續(xù)虛擬貨交易量還會急劇下降,沒有資金支持后,虛擬貨價格預(yù)計還將繼續(xù)下跌。

高壓

事實上,無論是監(jiān)管約談還是機構(gòu)打擊,這一場關(guān)于虛擬貨的打擊活動,實則與此前一脈相承。

早在2013年,監(jiān)管就注意到了比特的風(fēng)險,并發(fā)布了名為《關(guān)于防范比特風(fēng)險的通知》;此后2017年,央行等多部門聯(lián)合發(fā)布公告,定發(fā)行融資為非法行為;幾年來,包括北京、上海、深圳等多地監(jiān)管均在持續(xù)開展虛擬貨交易的摸排整治。

對于虛擬貨交易情況,此前便有一接監(jiān)管人士告訴北京商報記者,對于虛擬貨整頓仍然保持高壓態(tài)勢。不管公司主體設(shè)在國內(nèi)還是國外,只要涉及到為國內(nèi)消費者提供非法交易通道,就要被嚴(yán)懲。此外,不僅針對發(fā)企業(yè)主體,為注冊在境外的虛擬代交易臺提供引流、服務(wù)以及資金通道的企業(yè)均要打擊。

在蘇筱芮看來,對于機構(gòu)來說,要全面切斷炒資金,一方面在開戶階段需要強化認證流程,對于資料不齊全、可疑身份等情形拒絕開戶;另一方面則需要在事中環(huán)節(jié)加大反洗錢監(jiān)測,運用科技手段實施穿透式管理。

周茂華則認為,為維護法地位、投資者利益和市場正常秩序,仍需加快補齊監(jiān)管短板,監(jiān)管部門和金融機構(gòu)形成合力,提升監(jiān)管效率;此外,也可通過加大宣傳提高投資者防范虛擬貨投機炒作風(fēng)險;同時,國內(nèi)可深入跟蹤研究虛擬貨技術(shù)方面的發(fā)展,加快法定數(shù)字貨的研發(fā)和推廣。

(北京商報記者 岳品瑜 劉四紅)

關(guān)鍵詞: 央行 虛擬貨幣 交易炒作 支付機構(gòu)

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