近期，有花店老板遇到這樣的神秘“大客戶”，要求在定制鮮花禮盒內(nèi)放置“現(xiàn)金”，“大客戶”會(huì)讓商戶提供銀行卡號(hào)，直接轉(zhuǎn)賬到銀行卡內(nèi)，再由商戶取現(xiàn)制作成“鮮花禮金盒”。

小心了！這筆買賣有貓膩！如果你提供了銀行卡號(hào)，這個(gè)“鍋”你就背定了！

(資料圖片僅供參考)

6月16日11時(shí)許，古蕩轄區(qū)一花店老板就接到一筆這樣的“訂單”。一小伙想訂購(gòu)一束現(xiàn)金花束，稱“過(guò)兩天是父親節(jié)，替媽媽來(lái)買花，送爸爸一個(gè)驚喜，要在愛(ài)心花束中放33440元現(xiàn)金，等下會(huì)直接轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)，老板你把銀行卡賬號(hào)給我。”老板一聽(tīng)，沒(méi)多想便按照小伙的要求提供了自己的銀行卡號(hào)。

配圖與圖文無(wú)關(guān)

小伙兒并沒(méi)有馬上轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái)，待在店里一直用手機(jī)聯(lián)系別人。大半個(gè)鐘頭后，一筆48000元的款項(xiàng)到賬了。老板一看怎么不是33440元，就問(wèn)小伙怎么錢多了。小伙說(shuō)是媽媽額外給的零花錢，麻煩他一起取現(xiàn)出來(lái)。此時(shí)老板起了疑心，表示要不加個(gè)微信確認(rèn)下，但小伙吞吞吐吐就是不愿意。

老板覺(jué)得有些不對(duì)勁，就拉著小伙一起去了銀行咨詢。農(nóng)行古蕩支行的工作人員前期剛剛接到過(guò)古蕩所關(guān)于煙酒行賣煙參與洗錢被凍結(jié)的預(yù)警，于是立馬察覺(jué)出問(wèn)題，提醒老板可能是洗錢，趕緊聯(lián)系了派出所。

民警楊雷立即趕往銀行。經(jīng)詢問(wèn)，小伙在快手上找工作時(shí)認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)友，對(duì)方給他介紹了一個(gè)月入過(guò)萬(wàn)的“送花”工作，讓他下載一個(gè)名為“緬貝”的App，一直在這個(gè)App上溝通并引導(dǎo)他全國(guó)送花。

在對(duì)方的“交通資助”下，小伙兒先從廣東被安排到了武漢辦理銀行卡，后又被安排到了紹興、蕭山等多地尋找目標(biāo)鮮花店，以類似的話術(shù)要求店主準(zhǔn)備鮮花禮金盒，讓商戶提供銀行卡號(hào)，一旦交易成功，他會(huì)將鮮花送到指定地點(diǎn)交給下一個(gè)陌生人。其間好幾家店主都非常警覺(jué)，拒絕了這筆買賣。當(dāng)天的買賣眼看已經(jīng)到賬馬上就能送出鮮花，不料又被識(shí)破。

了解情況后民警告知老板，如果做完這單生意他的這張銀行卡將會(huì)成為“詐騙集團(tuán)”的“洗錢”工具，銀行卡很有可能被凍結(jié)。之后在警方的協(xié)助下，立即查詢聯(lián)系了這筆48000元轉(zhuǎn)賬的主人韓先生。果然韓先生是遠(yuǎn)在貴州的一名受害人，當(dāng)派出所民警撥通電話時(shí)，他正準(zhǔn)備再轉(zhuǎn)賬78000元。一聽(tīng)民警說(shuō)剛剛那筆轉(zhuǎn)賬有問(wèn)題，立馬醒悟了過(guò)來(lái)，原來(lái)他接到冒充兒子老師的電話，要求其繳納培訓(xùn)費(fèi)，48000元是第一筆錢，在一番說(shuō)明后韓先生立即前往當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。

當(dāng)民警告知韓先生不用擔(dān)心，這筆48000元的資金后期會(huì)通過(guò)法定流程退回給他時(shí)，韓先生不勝感激。而此時(shí)花店老板終于看透這場(chǎng)交易背后的真相，心有余悸，表示會(huì)積極配合警方完成這筆退款。涉案的小伙已被派出所傳喚接受進(jìn)一步調(diào)查。

來(lái)源：杭州網(wǎng)、杭州通客戶端 通訊員 陳夢(mèng)露 記者 李建剛

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