極目新聞記者 劉俊華

通訊員 陳婭 胡燦

(資料圖片)

8月15日，湖北宜昌市公安局通報，長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數(shù)額達3億元。讓人深思的是，在這起洗錢案的背后，受害人也成為了詐騙團伙的“洗錢”幫兇。

被抓獲的犯罪團伙

今年6月，長陽警方接到轄區(qū)居民羅女士報警稱，在某平臺“投資理財”40余萬元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。

扣押的現(xiàn)金及銀行卡身份證

據(jù)羅女士介紹，今年5月，她通過某交友平臺認識了一個叫“林宇晨”的人，對方自稱得知某交易中心后臺出現(xiàn)斷層，注冊賬戶可以賺快錢，并以自己操作不便為由，請羅女士幫忙打理賬戶，且每次都會及時將錢轉(zhuǎn)給羅女士。經(jīng)操作，羅女士發(fā)現(xiàn)信息確實很準，賺錢也特別快，于是自己也注冊了賬戶。為獲取更多利益，羅女士根據(jù)平臺提示，每次將林宇晨打來的錢從銀行柜臺取出，再轉(zhuǎn)入指定賬戶。后羅女士發(fā)現(xiàn)投資的40余萬無法提現(xiàn)，林宇晨也失聯(lián)，這才發(fā)現(xiàn)被騙。

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方以資金流向為切入點，順藤摸瓜，一個盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力組成的16個抓捕小組同時行動，在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現(xiàn)場扣押現(xiàn)金50余萬元，手機、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬元和價值30萬元的虛擬幣賬號。

經(jīng)審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢，為了承攬“跑分”業(yè)務(wù)，先后通過各種借貸，投資100余萬元購買虛擬貨幣U幣。再將U幣賣給境外分子，對方會將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶，付某到銀行柜臺將錢取出。每交易1萬元U幣，付某從中獲取酬金150元。為了擴大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙，養(yǎng)了一批“卡農(nóng)”，并按交易額給予分成80—120元不等。截至到案時，付某已非法獲利50余萬元，累計洗錢達3億元。

辦案民警介紹，境外不法洗錢分子極其狡猾，對方要求受害人羅女士和付某將大量的現(xiàn)金從銀行柜臺取出，這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉(zhuǎn)來的錢均是其他受害人的錢，羅女士也無形中成了“洗錢”環(huán)節(jié)中的幫兇。

警方順藤摸瓜，經(jīng)過連日的蹲守，于8月4日在武漢、孝感、荊門等地將盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺的涉詐團伙搗毀，抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。

目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

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